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印度:搜索珠宝商莫迪涉嫌欺诈

印度调查人员周四在亿万富翁珠宝商Nirav Modi的场地进行了一次搜查,被控欺诈该国第二大公共银行并据报离开该国。

反欺诈部队突击搜查了孟买珠宝商的房产,被指控从其他人手中接管了超过28亿卢比(4380万美元,3521万美元)。欧元)到公共银行旁遮普国家银行(PNB)。

根据印度印度报业托拉斯(PTI)的调查,调查人员在孟买的十几个地点进行了搜查,包括莫迪在新德里和苏拉特的家和商店。

法新社采访的反欺诈部门发言人拒绝发表评论。

莫迪是一位富有的印度商人,福布斯以17.3亿美元的价格估算了他的财富,使他在印度财富排名中位列第85位。

现年47岁,他是珠宝大师Firestar Diamond的创始人,专注于高端,他的品牌Nirav Modi在国外几个主要城市设有商店,从纽约到新加坡。

搜索行动是在对珠宝商及其他人(包括家庭成员和合作伙伴)进行欺诈的新指控之后发生的。

此前,PNB银行宣布在其子公司中发现了近18亿美元(14亿欧元)的欺诈行为,导致其下降更多其股票市场上市9%。

根据PTI的说法,该银行上个月曾通知中央调查局,CBI是28亿卢比的欺诈行为的受害者。

该机构引用印度官员周四表示,莫迪于1月1日离开该国,此前该银行发现了两起诈骗案。